El Consejo de Defensa del Estado : la investigación preliminar y posterior ejercicio de la acción penal en el delito del lavado de dinero
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Fecha
1999
Profesor/a Guía
Facultad/escuela
Idioma
es
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Editor
Universidad Andrés Bello
Nombre de Curso
Licencia CC
Licencia CC
Resumen
En el acontecer nacional nos hemos enfrentado a hechos
relacionados con el fenómeno del lavado de dinero, que han suscitado
gran repercusión, tanto por la espectacularidad de los acontecimientos
como por las personas que se han visto involucradas, lo cual hace
interesante su debate ya sea para quienes estamos inmersos en el estudio
del derecho como para la comunidad en general. Pero a la vez es muy
cierto que el conocimiento que se tiene sobre el tema es muy limitado, y
uno de los factores que acrecientan este hecho es la complejidad del
proceso ya que su naturaleza, origen o usos verdaderos quedan
disimulados, facilitado esto, por el empleo de la avanzada tecnología.
El tema de nuestro estudio está inmerso en un área del
derecho como lo es el procedimiento penal, el cual está experimentando
en este momento la reforma más importante y trascendental en la historia
del derecho chileno, lo que hace aún más contingente las conclusiones
de esta investigación.
En nuestro país el lavado de dinero es considerado como
delito a partir de 1995, año en el cual se publicó y entró en vigencia la
Ley Nº19.366, la que sanciona el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y
Sustancias Psicotrópicas, incluyendo en su artículo 12 la tipificación del
denominado delito de lavado de dinero, estableciéndose en sus artículos
siguientes el procedimiento a seguir en la investigación de los hechos constitutivos del delito, y el posterior ejercicio de la acción penal por
parte de quien corresponda.
Presentado de esta forma el escenario, se planteó en su
momento qué órgano sería el adecuado para realizar esta investigación
preliminar a la propiamente judicial, y resuelta esta situación determinar
quién ejercitaría la acción penal. Es así como ambas funciones quedaron
radicadas en el Consejo de Defensa del Estado.
De acuerdo a lo previamente expuesto, nos planteamos
una serie de interrogantes las cuales podrían ser desarrolladas en un
trabajo de titulación como es la realización de una memoria. Estas
interrogantes a nuestro entender nos dan la posibilidad de plantear un
problema de investigación, el cual se refiere a determinar el por qué la
titularidad del ejercicio de una acción de características pública, como es
el caso del delito de lavado de dinero, sólo es ejercido por el Consejo de
Defensa del Estado.
Para desarrollar el problema de investigación hemos
considerado apropiado ir efectuando un conjunto de preguntas como: las
atribuciones otorgadas por la Ley Nº 19.366 al Consejo de Defensa del
Estado; el por qué se efectúa una investigación preliminar con
características presumarial, qué circunstancias se consideraron para
radicar en el Consejo de Defensa del Estado la facultad exclusiva de
ejercer la acción penal, y si se hace necesario que esta facultad se
radique en forma monopólica en el Consejo de Defensa del Estado.
Además nos parece importante preguntarnos por qué al momento de
debatirse la Ley Nº 19.366 no se consideró el actual funcionamiento del
Ministerio Público. Y por último por qué nuestro
ordenamiento jurídico, aplicando sus normas generales no sería el
adecuado para regular en forma pública el ejercicio de la acción.
Notas
Tesis (Licenciado en Ciencias Jurídicas)
Palabras clave
Lavado de Dinero, Aspectos Jurídicos