Responsabilidad penal de las empresas supervisadas por la Unidad de Análisis Financiero
Cargando...
Archivos
Fecha
2013
Autores
Profesor/a Guía
Facultad/escuela
Idioma
es
Título de la revista
ISSN de la revista
Título del volumen
Editor
Universidad Andrés Bello
Nombre de Curso
Licencia CC
Licencia CC
Resumen
INTRODUCCIÓN: Las Personas Jurídicas han nacido a la vida del Derecho como respuesta a la necesidad social existente, así han aparecido innumerables empresas portadoras de comercio y satisfacción para las personas, como fondos mutuos, casinos de juegos, cajas de compensación, compañía de seguros, etc.
La siguiente investigación entiende que la Persona Jurídica es todo ente abstracto que persigue fines de utilidad colectiva, y al cual, como medio para la consecución de éstos, la ley le reconoce capacidad de goce y ejercicio (Alessandri, Somarriva, Vodanovic, 2009).
Existe una vasta discusión sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas, a propósito de la gran cantidad de Delitos Económicos realizados por las empresas los cuales intentan soslayar resguardándose en el principio tradicionalmente llamado “societas delinquere non potest” que significa que las sociedades no pueden delinquir. (López, 2008).
La doctrina chilena se ha basado en diferentes teorías para dar respuestas a los conflictos que surgen de lo anterior. La teoría de la ficción, es una de ellas y establece que las empresas no tendrían responsabilidad penal. En contraposición se encuentra la teoría de la personalidad real, en la cual se centrará la presente investigación, estableciendo que las personas jurídicas tienen voluntad propia que es distinta a la voluntad de los miembros que la componen, y esa voluntad basta para admitir su realidad, siendo penalmente responsables.
En función de lo anterior surge la necesidad de encontrar explicaciones acerca de la posición en la que se encontrarían las empresas supervisadas por la unidad de análisis financiero, en cuanto a su responsabilidad penal. Para ello se analizarán dichas teorías y se ahondará en el funcionamiento de la unidad de análisis financiero chilena junto con la comparación de esta y la realidad en otros países. De manera de observar las distintas sanciones que se aplican, si es que existe una tendencia a responsabilizar penalmente a la persona jurídica. Además de evaluar si es esto viable en el contexto nacional y analizar las posibles consecuencias de ello....
Notas
Tesis (Licenciado en Ciencias Jurídicas)
Palabras clave
Responsabilidad Penal, Delitos Económicos,