Lavado de dinero en Chile: análisis del actual proyecto de ley en tramitación, en lo relativo al lavado de dinero
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Fecha
2003
Autores
Profesor/a Guía
Facultad/escuela
Idioma
es
Título de la revista
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Editor
Universidad Andrés Bello
Nombre de Curso
Licencia CC
Licencia CC
Resumen
Como consecuencia de la globalización de las economías y la
rapidez con que operan los mercados, se hace necesario a nivel
internacional adoptar medidas tendientes a contrarrestar el blanqueo
de capitales, hecho que queda de manifiesto en distintos cuerpos
legales, documentos oficiales de organismos internacionales, a través
de los cuales se analiza el costo que acarrea las actividades
internacionales de lavado de dinero para la economía mundial,
proponiéndose al respecto posibles medidas.
El lavado de dinero en la actualidad se entiende como una
actividad de carácter "clandestina", donde el dinero sucio es
procesado para obtener su legitimación y evitar el control de las
autoridades. Actividades que comprende principalmente el tráfico de
drogas, tráfico de armas, tráfico de personas, trata de blancas, entre
otras. La complejidad de las operaciones y el carácter internacional en
el cual se desenvuelven estas, requieren de un sistema de control, el
cual permita detectar a tiempo las actividades que ayudan a
blanquear activos en una región determinada.
Notas
Tesis ( Licenciado en Ciencias Jurídicas)
Palabras clave
Lavado de dinero, Legislación Chilena, Blanqueo de capitales, Sistemas de control, Chile