El secreto bancario y su relaciĆ³n al lavado de dinero
Cargando...
Archivos
Fecha
2002
Autores
Galarza Aliaga, Francisco RamĆ³n
SƔnchez Ponce, HƩctor Eduardo
Profesor/a GuĆa
Facultad/escuela
Idioma
es
TĆtulo de la revista
ISSN de la revista
TĆtulo del volumen
Editor
Universidad AndrƩs Bello
Nombre de Curso
Licencia CC
Licencia CC
Resumen
El presente trabajo tiene como objeto general, precisar en quĆ© consiste el secreto bancario y cĆ³mo esta instituciĆ³n jurĆdica permite que se lave dinero. Nos permitiremos incluso hacer proyecciones futuras a la creciente normativa que entra en vigencia. Debemos tener presente que siendo los bancos institutos de intermediaciĆ³n financiera; ello trae consecuencialmente que las operaciones bancarias lleven envuelta la fe pĆŗblica; esto determina que el problema del secreto bancario debe ser observado de manera objetiva y considerando aristas de distinta naturaleza. Ello, por supuesto, no puede ser Ć³bice para fijar con toda claridad la serie de alteraciones que genera el delito de "Lavado de Dinero", fundamentalmente en sociedades en vĆas de desarrollo como la nuestra, y las funestas consecuencias que trae el lavado de dinero como Ćŗltimo eslabĆ³n en el largo camino que recorre el trĆ”fico de drogas.
Notas
Tesis (Licenciado en Ciencias JurĆdicas)
Palabras clave
Lavado de Dinero, Comunicaciones Confidenciales Bancarias